期貨簽賭年逾2億 菜籃族燒簽單滅證


王姓男子為首的地下期貨簽賭集團,1年賭資高達新台幣2億元。檢警陸續逮捕王等20人,發現組頭還定期以烤肉架「燒燬」下注單滅證。(刑事局提供)

(台中報導)王姓男子為首的地下期貨簽賭集團,以台指期為下注標的收注,1年進出賭金高達新台幣2億元,4年來不法獲利逾3000萬元。刑事局獲報蒐證,自2022年至今年2月發動多波查緝,共逮捕王及陳、江組頭等20人,收注的組頭不乏菜籃族,仍以手寫簽單作業,並隨時以烤肉架「燒燬」滅證。檢方訊後,諭令王等以5至10萬元不等金額交保。

刑事局中部打擊犯罪中心2022年初接獲線報,台中地區有多組地下期貨集團,以台灣期貨交易所推出的台灣加權股價指數標的期貨(台指期)為投注標的,以做多或做空,漲、跌1點計價200元輸贏,每次下單收手續費100至150元作為「水錢」獲利。

警方經數月追查,2022年9月先在台中多地搜索,查獲58歲江男父女等9人到案;2023年1月間又查獲57歲陳姓父女檔等4人到案,查扣電腦、手機及現金等贓證物。警方以金流交叉比對溯源追查,今年2月間在新北市再查獲48歲王男等7人,查扣電子帳冊1批。

全案警方共逮捕20人,查扣不法所得逾1000萬元。清查帳冊追出,王為躲避查緝,使用人頭帳戶收取江男等組頭的不法簽賭資金,1年內進出高達2億元,4年來水錢獲利逾3000萬元。

警方追查,涉案組頭不乏菜籃族,趁傍晚買菜煮飯前,收注記帳。菜籃族慣以手寫簽注單作業,收注後並定期以簽賭站的烤肉架「燒燬」滅證,警方查緝時,就在組頭辦公室發現烤肉架還留有未燃燒完的簽注單。

警詢後依《洗錢防制法》、《期貨交易法》及賭博罪嫌,分別移送台中及台北地檢署偵辦。警方呼籲,近期台股流動量大,而地下期貨恐衍生詐欺、洗錢等犯罪,投資人務必找合法證券商。



劉靜

電話本

發佈時間:2024-04-23
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