租賃公司組詐團 半年提領8000萬


(台北報導)經營汽、機車租賃公司的鄭姓男子,涉嫌以公司為掩護,籌組詐欺車手集團,專門協助「假投資」詐欺集團提領贓款,遂行洗錢。刑事局偵七大隊第三隊經長期蒐證,發現該集團短短半年提領高達8000萬元,日前將該集團搗破,逮捕鄭嫌與旗下車手等6人送辦,其中鄭嫌與4名車手遭檢方聲押獲准。

警方調查,36歲鄭嫌,在新北市五股區開設汽、機車租賃公司,去年8月起將公司當作據點,招來朋友籌組詐欺車手集團,以配合「高投國際 」、「順發國際娛樂」及「日昇交易所」等假投資網站,負責前往金融機構,臨櫃提領遭詐騙被害人款項。

每次提領的贓款,該集團分得1.5%做為酬勞,其餘贓款則透過場外交易購買虛擬貨幣洗錢,目前經清查已有20名被害人報案。

警方是經分析大數據交易異常帳戶資料庫,再輔以跟監蒐證偵查作為,鎖定該詐欺車手集團偵查。本月12日,警方見時機成熟進行查緝,將鄭嫌與旗下車手等6人逮捕,查扣265萬餘元,以及筆電、手機、存摺及公司帳冊等證物,訊後依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送新北地檢署偵辦。



劉靜

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發佈時間:2022-01-28
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