美解除對澳門匯業銀行制裁 曾指控其替朝鮮洗錢
美解除對澳門匯業銀行制裁 曾指控其替朝鮮洗錢



(綜合報導)據香港「東網」等港媒8月11日報道,澳門匯業財經集團主席區宗傑當天表示,收到美國政府的通知,在「無需進一步訴訟,也無需任何一方承擔責任的情況下」,美國已撤銷對澳門匯業銀行長達15年的制裁。
美國財政部金融犯罪執法局(FinCEN)也確認了此事,並於當地時間10日發佈兩份聲明:宣佈廢除自2005年起對匯業銀行的調查認定及制裁措施,撤銷對匯業銀行的洗錢「指控」,重新評估該銀行。
美國金融犯罪執法局2005年9月20日提交一份文件顯示,該局於2005年指控澳門匯業銀行涉及協助朝鮮「洗黑錢」,為朝鮮「從事非法活動的掛名公司」提供金融服務「超過20年」,支持「恐怖主義」活動。美國財政部據此要求美國金融機構斷絕與匯業銀行的聯繫。
該局10日發佈的聲明文件顯示,2007年,美國正式發佈命令,斷絕金融機構與匯業銀行的聯繫。匯業銀行隨即回應要求廢除制裁,但遭美方拒絕。2010年,匯業銀行再次提出廢除制裁。匯業還同意美方安排兩次獨立審查,作為2012年至2019年談判的一部分。
但2019年,美國金融犯罪執法局最終依然以匯業銀行「未能糾正其他重大缺陷」等理由,再次拒絕撤銷制裁。
文件還提到,2013年3月匯業銀行在美國華盛頓特區法院提起訴訟,對美方相關調查和制裁提出質疑。在持續多年的訴訟與談判後,雙方最終達成一致,金融犯罪執法局同意重新對匯業銀行進行評估,允許匯業銀行就2019年申請被拒一事提交意見,並基於這些原因撤銷了制裁。
但在聲明的最後,美國金融犯罪執法局提出,如果該局此後仍認定需要採取措施,將會重新推動制定相關細則。不過聲明也規定,若美方要制定相關措施,必須公開所有非機密的材料依據,且應留出30天的溝通時間。
對於美國財政部這一決定,區宗傑在聲明中表示歡迎,稱有關決定「無論對他個人還是對匯業銀行,均是重要的一步」。區宗傑還表示,他將會與美國金融犯罪執法局保持溝通,致力消除美方的疑慮,證明無需此類「監管」。
港媒稱,區宗傑還承諾,當時機成熟時,匯業銀行將恢復美元結算業務,並繼續發展銀行業務,服務港澳及大灣區市民。
區宗傑的父親區榮諤於1935年創立的澳門恆生銀號是匯業銀行的前身,並於上世紀60年代成為亞洲區首批主要黃金商之一,現為澳門十大銀行之一。
2005年美方發佈制裁意見後,該行兩天內被擠提3億澳門元。為維持該行穩定運行,澳門特別行政區政府應要求暫時接管該銀行。2007年9月,在兩年的管理期滿後,匯業銀行管理權被交還給原股東。

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發佈時間:2020-08-12
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