涉嫌索賄及幫助俄羅斯「洗錢」 拉脫維亞央行行長遭停職



 (布魯塞爾二十日電)綜合消息:波羅的海國家拉脫維亞的金融風暴愈演愈烈,繼第三大銀行被美國指控幫助朝鮮「洗錢」,拉脫維亞央行行長裡姆捨維奇因涉嫌索賄及幫助俄羅斯「洗錢」,20日被正式停職。
  拉脫維亞總理府當日通報這一消息。拉脫維亞總理庫欽斯基斯表示,該國諾維克銀行所有者、俄羅斯和英國雙重國籍商人古塞爾尼科夫舉報裡姆捨維奇向他索賄10萬歐元,對此拉脫維亞反貪局將在裡姆捨維奇停職期間展開調查。
  庫欽斯基斯稱,迄今古塞爾尼科夫尚未向當局提供裡姆捨維奇的索賄證據,但據美聯社報道,此前古塞爾尼科夫向世界銀行仲裁機構發起訴訟,舉報裡姆捨維奇自2015年起,數次通過中間人向他索要「每月10萬歐元」的賄賂,如果「配合」,金融監管部門將對諾維克銀行網開一面。
  古塞爾尼科夫還指,裡姆捨維奇曾通過中間人要求諾維克銀行幫助俄羅斯「洗錢」,將1億美元資金轉移出俄羅斯,事成諾維克銀行可獲取100萬美元的回扣。
  古塞爾尼科夫稱,因擔心被反覆勒索,他沒有答應裡姆捨維奇的要求,致使自己被裡姆捨維奇「報復」,諾維克銀行屢遭拉脫維亞金融監管部門的刁難。
  古塞爾尼科夫的舉報內容公佈於眾後,裡姆捨維奇17日被拉脫維亞反貪局羈押訊問,其辦公室和寓所也遭搜查,19日裡姆捨維奇獲保釋離開。
  20日裡姆捨維奇舉行記者會,承認曾與古塞爾尼科夫見面,但反指古塞爾尼科夫索賄、洗錢等指控系「惡意中傷」,自己不會退讓,目前也無意辭職。
  由於拉脫維亞是歐元區成員國,其央行行長身兼歐洲央行理事會成員,裡姆捨維奇案引發歐盟密切關注。20日拉脫維亞前總理、現任歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯稱,貪腐、洗錢等指控有損拉脫維亞聲譽,敦促拉方盡快處理此案。
  近年拉脫維亞金融業備受洗錢、恐怖組織游資等問題的困擾,包括諾維克銀行在內的一系列中小銀行均因相關問題受到過處罰。上周美國財政部又指控拉脫維亞第三大銀行ABLV銀行為朝鮮企業等「系統性洗錢」,將該銀行在美國金融市場封殺。

劉靜

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發佈時間:2018-02-21
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